首页 > 数字货币 > 正文

虚拟货币诈骗丨炒币年回报十倍?一市民被骗500万元

分类:信息新快报新快报 2021-04-07 00:00

  警方在团伙主要成员陈某车辆中查获大量现金。通讯员供图

  广州警方通报称,诈骗团伙得手后还把钱转给“洗钱”团伙牟利

  新快报记者4月5日获悉,近期,广州海珠警方打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙,抓获团伙成员陈某(男,35岁)等9人,查获现金、银行卡、手机等作案物品一批,初步查明涉案金额近500万元。

  “投资高手”称 “炒币”年回报高达十倍

  2021年1月22日上午,市民黄先生向海珠警方报警,称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。

  民警了解到,2020年12月中旬,黄先生接到一个自称是某证券经理的电话,在对方的推荐下,黄先生加入了一个投资数字货币的微信群,并被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。

  几天后,黄先生经群友介绍,在某平台直播间认识了“投资高手”姜老师。他被姜老师“渊博”的投资经验所折服,成为了姜老师的“粉丝”。

  姜老师自称有丰富的投资经验,是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前该公司正推出一款数字货币,投资风险低,年回报高达十倍。接着,“粉丝”们陆续晒出近期投资数字货币获利的截图,不断印证投资数字货币的真实性,使黄先生深信不疑。

  黄先生于是按照姜老师的指引,手机扫码下载安装了某交易平台,注册开通会员后开始充值购买数字货币。2021年1月12日至21日期间,黄先生手机转账22笔资金到对方指定的多个银行账号,资金合计近500万元。

  微信群被解散

  微信和手机号均被拉黑

  1月22日凌晨,黄先生发现该平台已关闭,相关微信交流群全部被解散,其微信和手机号也被对方拉黑。至此,黄先生才察觉被骗。

  接到报警后,海珠警方迅速成立由刑警大队、网警大队精干警力组成的专案组,对涉案资金流水、APP交易平台等线索全面展开调查,快速锁定了提供银行账号用于诈骗资金转账的谢某(男,34岁)等7名犯罪嫌疑人。专案组分别于1月23日、25日在广州、佛山两地抓获谢某等7人,查扣银行卡、手机等涉案物品一批。

  随后,专案组进一步侦查,于2月4日在海珠区抓获团伙主要成员陈某、黄某(女、36岁),并在陈某车辆中查获大量现金。经审讯,陈某等人对其作案行为供认不讳。

  “假平台”骗钱

  再把钱转给“洗钱”团伙

  警方通过对陈某等人进行审讯,并结合调查取证,初步还原了整个作案手法及过程。首先,诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵,诱导事主在非法搭建的“假平台”进行投资,并转账到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”团伙取得事主转来的资金后,便会在真平台购买等额数量的“虚拟币”,并将“虚拟币”转至诈骗分子预设的账号中,抽取资金总额的0.25%至0.6%作为提成牟利,以此达到为电信诈骗提供资金转账,隐藏不法资金流向,逃避公安机关打击的目的。

  每次交易完成后,团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其转账资金总额的0.25%至0.6%作为提成。除此之外,陈某还能额外收取整个团伙转账资金总额的0.1%作为手续费。

  目前,警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。

  相关新闻

  “稳赚不赔”? 结果赔了346万元

  新快报讯 记者林钢威 通讯员罗惠 陈玉敏报道 高收益、高回报、稳赚不赔;抓住机会从此实现“躺赢”;看到这些极具诱惑的广告宣传,你心动了吗?当心!这很可能是电信诈骗!近日,广州反诈中心就接报了一起投资理财类诈骗案。

  今年3月初,荔湾区刘女士收到熟人发来的微信消息,称一个名为“通润理资”的平台有高额收益、稳赚不赔的理财产品,邀请刘女士一同加入。刘女士在对方的引导下扫描二维码进入该平台,按指引填写个人资料,并捆绑银行卡进行操作。

  3月12日,刘女士抱着试一试的心态首次投入1万元,收益1000多元,再次投入3万多元,收益4000多元。在取得部分收益后,刘女士放松了警惕,向平台转入大额资金,分别投入280万元和66万元,不久就发现该两笔资金款无法提现,也无法联系平台客服。刘女士这才意识到是诈骗。合共损失约346万元。目前,警方已经对此立案侦查。

  【文章来源:新快报,版权归原作者,特此鸣谢!】

 
 

”虚拟货币骗局揭秘专题“查看更多比特币骗局;

上一篇:周末突发!数字货币全线杀跌,俄乌局势紧张,美元美债又生变数,A股节后怎么走?

下一篇:邹传伟:央行数字货币时代的特别提款权创新

猜您喜欢
关于我们联系我们作者投稿APP下载